Economische sancties, exportcontrole en compliance
Onze werkzaamheden richten zich op trade compliance in de meest brede zin. Onze praktijk bestrijkt het volledige spectrum van regulatoire vraagstukken en alle aspecten van compliance, van preventie tot handhaving.
Wij bieden strategisch, operationeel en toekomstgericht advies. Bij incidenten of geschillen begeleiden wij onze cliënten in elke fase van het traject, van intern onderzoek en bijstand bij autoriteiten tot procedures bij de rechter.
Advisering
Wij verlenen advies over een breed scala aan sanctie- en exportcontroleregimes en ondersteunen bij productclassificatie en vergunningstrajecten. Daarbij volgen wij beleidsontwikkelingen op de voet en ontwikkelen wij strategieën voor het inrichten en beheersen van robuuste toeleveringsketens en bedrijfsprocessen. Wij onderhouden contact met autoriteiten binnen en buiten de EU om richtsnoeren te verkrijgen en vergunningen of andere toestemmingen aan te vragen. Daarnaast begeleiden wij uiteenlopende transacties (waaronder investeringstoetsing, desinvesteringen, fusies en overnames, joint ventures) wereldwijd en in uiteenlopende sectoren. Wij adviseren raden van bestuur en senior management bij het opstellen van actieplannen en ondersteunen ondernemingen bij het beheersen van crisissituaties.
Compliance
Wij ontwikkelen en versterken trade compliance-programma's van ondernemingen van elke omvang, van internationale concerns tot het midden- en kleinbedrijf. Wij voeren zowel gerichte als brede risicoanalyses en compliance-reviews uit in uiteenlopende contexten. Daarnaast stellen wij beleid en procedures op en actualiseren deze waar nodig. Wij voeren verscherpte due diligence uit op transacties of projecten met een verhoogd risico en helpen ontwijking of omzeiling te beperken. Ook verzorgen wij trainingen voor management, juridische en compliance-teams en vergroten wij de bewustwording met interactieve en innovatieve methoden. Wij stellen contractuele bepalingen op, toetsen deze en onderhandelen hierover. Ons compliance-advies kan programmatisch, transactiespecifiek of corrigerend van aard zijn.
Geschillen
Wij staan onze cliënten bij in geschilbeslechting in de meest brede zin. In dat kader verrichten wij onder meer interne onderzoeken naar aanleiding van meldingen of signalen van mogelijke overtredingen, incidenten of andere trade compliance-gerelateerde kwesties. Daarnaast vertegenwoordigen wij cliënten in civiele, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsprocedures. Verder ondersteunen wij cliënten bij het doen van disclosures, het beantwoorden van vragen van toezichthouders en andere autoriteiten en het treffen van schikkingen en implementeren van herstelmaatregelen.
Daarnaast ontwikkelen wij strategieën voor verweer en geschillenbeslechting, zowel in de aanloop naar een procedure als tijdens het verloop daarvan. Wij treden op als advocaat bij diverse rechterlijke instanties en in internationale arbitrages op het gebied van sancties en exportcontroles, en begeleiden cliënten bij de effectieve afwikkeling van geschillen binnen deze rechtsgebieden.